{"id":9345,"date":"2021-01-06T19:20:00","date_gmt":"2021-01-06T19:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.perfil.com\/noticias\/bloomberg\/credit-suisse-corto-trato-con-los-ricos-de-venezuela.phtml"},"modified":"2021-01-06T19:20:00","modified_gmt":"2021-01-06T19:20:00","slug":"credit-suisse-corto-trato-con-los-ricos-de-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/2021\/01\/06\/credit-suisse-corto-trato-con-los-ricos-de-venezuela\/","title":{"rendered":"Credit Suisse cort\u00f3 trato con los ricos de Venezuela"},"content":{"rendered":"<p><img src=\"http:\/\/hoycordobaweb.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/credit-suisse-corto-trato-con-los-ricos-de-venezuela.jpg\"><\/p>\n<div><img src=\"http:\/\/hoycordobaweb.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/credit-suisse-corto-trato-con-los-ricos-de-venezuela-2.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<aside class=\"relatedPost\">\n<h3>Noticias Relacionadas<\/h3>\n<\/aside>\n<p>Credit Suisse Group AG <strong>ha cortado relaciones <\/strong>con algunas de las personas m\u00e1s acaudaladas de Venezuela en tanto sopesa el riesgo de hacer negocios <strong>con clientes pol\u00edticamente expuestos en el pa\u00eds afectado por sanciones<\/strong>.<\/p>\n<p>El segundo banco m\u00e1s grande de Suiza <strong>ha recortado en m\u00e1s de la mitad los activos que administra para la gente acaudalada del pa\u00eds a alrededor de US$2.000 millones<\/strong>, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto. La entidad se une a UBS Group AG, que el a\u00f1o pasado cerr\u00f3 ciertas <strong>cuentas que ten\u00edan v\u00ednculos con el Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro <\/strong>con Petr\u00f3leos de Venezuela SA, la petrolera estatal.<\/p>\n<p>Un portavoz de Credit Suisse declin\u00f3 hacer comentarios.<\/p>\n<p>Los bancos est\u00e1n aumentando sus esfuerzos de cumplimiento <strong>despu\u00e9s de pagar miles de millones de d\u00f3lares<\/strong> durante los \u00faltimos a\u00f1os <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.perfil.com\/noticias\/politica\/fincen-files-como-se-investigo-la-filtracion-que-revela-los-informes-secretos-de-los-bancos.phtml\" rel=\"noopener noreferrer\">por violar sanciones o infringir las leyes contra el lavado de dinero<\/a>. Venezuela particularmente se ha convertido en una preocupaci\u00f3n despu\u00e9s de que la Administraci\u00f3n de Trump intensific\u00f3 las medidas contra la industria petrolera del pa\u00eds en un esfuerzo por alentar el cambio de r\u00e9gimen.<\/p>\n<p class=\"destacadoNota\">Suiza se uni\u00f3 a Estados Unidos y otros pa\u00edses europeos para imponer&nbsp;sanciones a funcionarios venezolanos.<\/p>\n<p>El a\u00f1o pasado, el regulador suizo Finma pidi\u00f3 a UBS y Credit Suisse que describieran c\u00f3mo manejan sus operaciones en Am\u00e9rica Latina, inform\u00f3 Bloomberg anteriormente. En el transcurso de 2020, Finma ampli\u00f3 su di\u00e1logo con los bancos para que incluyeran controles y procesos de cumplimiento en otros mercados emergentes, adem\u00e1s, trabaj\u00f3 con administradores de fondos externos, dijeron personas familiarizadas con las discusiones.<\/p>\n<p>Una vez que se haga la evaluaci\u00f3n, es probable que el regulador comunique a los respectivos prestamistas sus hallazgos y posibles recomendaciones, dijeron las personas.<\/p>\n<p>Representantes de Finma y UBS no quisieron hacer comentarios al respecto.<\/p>\n<p>Am\u00e9rica Latina es un terreno f\u00e9rtil para los administradores de patrimonio extranjeros, y muchas de las familias m\u00e1s acaudaladas de la regi\u00f3n buscan la forma de proteger sus activos de <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.perfil.com\/noticias\/internacional\/la-guerra-de-sanciones-comerciales-de-estados-unidos-y-china-alcanzo-a-venezuela.phtml\" rel=\"noopener noreferrer\">la incertidumbre econ\u00f3mica y pol\u00edtica<\/a>.<\/p>\n<p class=\"destacadoNota\">A fines de 2019, Credit Suisse <strong>administraba alrededor de US$85.600 millones <\/strong>de personas con residencia en Am\u00e9rica Latina, seg\u00fan una presentaci\u00f3n de ese a\u00f1o.<\/p>\n<p>En 2018, <strong>Finma <\/strong>orden\u00f3 al banco que mejorara sus procesos despu\u00e9s de que el regulador <strong>encontr\u00f3 deficiencias en la debida diligencia contra el lavado de dinero de Credit Suisse<\/strong> en relaci\u00f3n con <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.perfil.com\/noticias\/bloomberg\/bc-venezuela-exporta-mas-petroleo-pese-a-desplome-de-produccion.phtml\" rel=\"noopener noreferrer\">la corporaci\u00f3n petrolera de Venezuela<\/a> y otras partes. Como resultado de la investigaci\u00f3n, que abarc\u00f3 desde 2006 hasta 2016, Finma tambi\u00e9n nombr\u00f3 a un observador independiente.<\/p>\n<p>El a\u00f1o pasado, Finma critic\u00f3 a Julius Baer Group Ltd. por no hacer m\u00e1s para prevenir el lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina. En 2018, uno de los exbanqueros de Baer fue sentenciado a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el papel que desempe\u00f1\u00f3 en el caso de lavado de dinero robado de PDVSA, la compa\u00f1\u00eda petrolera venezolana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Noticias Relacionadas Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con algunas de las personas m\u00e1s acaudaladas de Venezuela en tanto sopesa el riesgo de hacer negocios con clientes pol\u00edticamente expuestos en el pa\u00eds afectado por sanciones. El segundo banco m\u00e1s grande de Suiza ha recortado en m\u00e1s de la mitad los activos que administra para [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9346,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9345"}],"collection":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9345\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9346"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}