{"id":82663,"date":"2024-09-05T11:37:47","date_gmt":"2024-09-05T11:37:47","guid":{"rendered":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/2024\/09\/05\/abren-expediente-en-el-juzgado-de-san-francisco-por-posibles-movimientos-financieros-desde-cordoba-a-hezbollah\/"},"modified":"2024-09-05T11:37:47","modified_gmt":"2024-09-05T11:37:47","slug":"abren-expediente-en-el-juzgado-de-san-francisco-por-posibles-movimientos-financieros-desde-cordoba-a-hezbollah","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/2024\/09\/05\/abren-expediente-en-el-juzgado-de-san-francisco-por-posibles-movimientos-financieros-desde-cordoba-a-hezbollah\/","title":{"rendered":"Abren expediente en el Juzgado de San Francisco por posibles movimientos financieros desde C\u00f3rdoba a Hezbollah"},"content":{"rendered":"<div class=\"media_block\"><\/div>\n<div><img src=\"http:\/\/hoycordobaweb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/abren-expediente-en-el-juzgado-de-san-francisco-por-posibles-movimientos-financieros-desde-cordoba-a-hezbollah.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>El Juzgado Federal de San Francisco abri\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar de oficio por una versi\u00f3n difundida desde Buenos Aires sobre movimientos financieros desde la localidad de Porte\u00f1a hacia cuentas de <strong>Tawfiq Muhammad Sa\u00b4id Al Law<\/strong> en L\u00edbano.<\/p>\n<p>Por el momento la fiscal\u00eda a cargo de Mar\u00eda Schianni no tom\u00f3 intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Seg\u00fan trascendi\u00f3, una cuenta a nombre de un ciudadano colombiano residente en nuestro pa\u00eds&nbsp;habr\u00eda movilizado fondos a trav\u00e9s de plataformas de <strong>criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n<p>El Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), que es de acceso p\u00fablico, incluy\u00f3 el 27 de agosto pasado en sus bases de datos a <strong>M.A.F.U.<\/strong> -quien fue localizado en provincia de C\u00f3rdoba-&nbsp;y a Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law. El primero es un joven que reside en la ciudad de<strong> Porte\u00f1a.<\/strong><\/p>\n<p>Con esta detecci\u00f3n Argentina se posiciona frente al GAFI.<\/p>\n<p>Los tribunales cordobeses tomaron contacto con la informaci\u00f3n en las \u00faltimas horas.<\/p>\n<p>Se esperaba una presentaci\u00f3n formal de UFI pero hasta primera hora de este jueves no hab\u00eda sucedido.<\/p>\n<p>La apertura del expediente de oficio permitir\u00e1 intervenir a la fiscal subrogante, Mar\u00eda Schianni.<\/p>\n<p><strong>Tawfiq Muhammad Sa\u00b4id Al Law<\/strong> ya tiene antecedentes detectados con anterioridad. En marzo,&nbsp;el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo hab\u00eda sancionado por<strong>&nbsp;proporcionar a Hezbollah billeteras digitales<\/strong>&nbsp;para recibir fondos de las ventas de materias primas de una red financiera que realiza aportes a grupos terroristas de Medio Oriente.&nbsp;<\/p>\n<div class=\"article__tags\">\n<p>En esta Nota<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Juzgado Federal de San Francisco abri\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar de oficio por una versi\u00f3n difundida desde Buenos Aires sobre movimientos financieros desde la localidad de Porte\u00f1a hacia cuentas de Tawfiq Muhammad Sa\u00b4id Al Law en L\u00edbano. Por el momento la fiscal\u00eda a cargo de Mar\u00eda Schianni no tom\u00f3 intervenci\u00f3n. Seg\u00fan trascendi\u00f3, una cuenta a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":82664,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[19],"tags":[41,445,446],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82663"}],"collection":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82663\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82664"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}